Проверка счетов юридических лиц

Кредиты для малого бизнеса, на развитие, без залогов и поручителей. Новые программы кредитования.

Сообщение Baltasar » 01 июл 2014, 13:16

Чтобы активнее кредитовать малый и средний бизнес, и чтобы более детально оценивать риски таких кредитов, банки приняли решение о том, чтобы отслеживать все движения средств за определённый промежуток времени на счету, чтобы понять, какие средствами бизнес оперирует, и только тогда принимать решение о кредите. Хочу вам сказать, что вот это правильное решение. Но, у нас страна такая, голь на выдумки всегда хитра. Интересно, как быстро у нас предприниматели догадаются договариваться друг с другом, ради того, чтобы в течении определённого времени, гонять деньги со счёта на счёт, ради того чтобы получить статистику на получение кредита? И как будут банки отслеживать, где настоящее движение, а где договорное?

Аватара пользователя
Baltasar

 
Сообщения: 829
Зарегистрирован: 05 июн 2013

Сообщение Godzila » 06 авг 2014, 14:59

Скорее всего так и будет, как вы описали, будут делать фиктивные движения денег между разными счетами юридических лиц. Банкам будет тяжело доказать что-то, есть ли обман, или нет.
Аватара пользователя
Godzila

 
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 06 июн 2013

Сообщение lubava » 30 авг 2014, 14:01

Тут согласна. Но если докажут, то сами понимаете.
Аватара пользователя
lubava

 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 апр 2014
Откуда: Харьков

Сообщение birds » 31 авг 2014, 20:37

Вполне возможно что так и будут делать, да и проверить это будет сложно.
Аватара пользователя
birds
Администратор
 
Сообщения: 1223
Зарегистрирован: 08 апр 2013

Сообщение lubava » 01 сен 2014, 15:29

Если захотят, то это не будет проблемой. Хотя мне это уже не грозит. Мы свое юр.лицо ликвидировали.
Аватара пользователя
lubava

 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 апр 2014
Откуда: Харьков

Сообщение Vampir » 23 окт 2014, 11:05

Если будет подозрение на фиктивное движение денег, то естественно будут проверять и отследят, так или иначе. На этом можно будет даже неплохо заработать тем же правоохранительным органам, штрафы и всё такое. Лакомый кусок.
Аватара пользователя
Vampir

 
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 27 авг 2013


  • Подать заявку на кредит
еКапуста [CPL] RU

Вернуться в Кредиты для бизнеса

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3