Кредит Экспресс и Инвесткапиталбанк получили предупреждение.

Мне кажется, или в последнее время Центробанк стал мягче относится к нарушениям банков. На этой неделе два банка: Кредит Экспресс и Инвесткапиталбанк были привлечены к административной ответственности Центробанком за нарушение закона о противодействии отмывания денег. Как ни странно, но банки отделались пока что предупреждением. Центробанк в очередной раз подробно не расшифровал, в чём же всё таки провинились эти банки.

Brodvej писал(а):Мне кажется, или в последнее время Центробанк стал мягче относится к нарушениям банков. На этой неделе два банка: Кредит Экспресс и Инвесткапиталбанк были привлечены к административной ответственности Центробанком за нарушение закона о противодействии отмывания денег. Как ни странно, но банки отделались пока что предупреждением. Центробанк в очередной раз подробно не расшифровал, в чём же всё таки провинились эти банки.

Про банк Кредит Экспресс слышал, он где-то в середнячках ходит. Про второй не слышал, наверно мелкий банк. Где-то наверно нахимичили с отчётностью. Но правда и правда, что-то легко отделались, даже штраф не наложил Центробанк, а всего лишь вынес предупреждение.

Смотрю по последним новостям, Центробанк вроде перестал особо зверствовать. Не так жестоко наказывает, как на начало года предупреждения, да штрафы. Это терпимо.