Дагестанские банки под угрозой лишения лицензий

Буквально недавно лишили дагестанский банк Каспий лицензии. Что самое интересное, руководство данного банка к этому приготовилось заранее и успело погасить все свои обязательства перед своими клиентами. Если же посмотреть все банки Дагестана, то с ноября 2012 года лишены лицензий половина банков республики, а именно 12 банков. Причина везде одна и та же, преступное отмывание денег. В общем, клиенты дагестанских банков - советую быть предельно внимательными ко всем движениям, а лучше всего забрать из местных банков свои деньги, перестраховаться так сказать.

Ну так ходит же слух, что почти весь бизнес в Дагестане завязан на бандподполье. Возможно и банковский сегмент работал тоже на боевиков и отмывал деньги, для их нужд. Там уже давно чистка идёт. Но походе бандподполье просто напросто уже так въелось во все сферы жизнедеятельности республики, что чистка идёт и медленно и с большим скрипом.

Интересно, а как вообще ситуация с банками по всему Северному Кавказу. а то слышно только про дагестанские банки. А как насчёт того, чтобы начать проверять банки и в других республиках Северного Кавказа? Я почему-то уверен, что там нарушений ничуть не меньше, чем в дагестанских банках.

Да, в Дагестане сейчас сильно не спокойно. Вроде и сняли там губернатора, который в связке с боевиками был, и от бизнеса оттеснили его подопечных, а всё равно там не спокойно, похоже там ещё трясти и трясти. Чем и занимается не только Центробанк, но и силовые структуры.

Ну в дагестане еще ладно - там можно сослаться на связи с теневым бизнесом и бандформированиями и на этом основании отозвать лицензию. А у российских то банков почему лицензии отбирают? Что послужило причиной? Ведь с осени Центробанк и за них активно взялся.

Vitek писал(а):Ну в дагестане еще ладно - там можно сослаться на связи с теневым бизнесом и бандформированиями и на этом основании отозвать лицензию. А у российских то банков почему лицензии отбирают? Что послужило причиной? Ведь с осени Центробанк и за них активно взялся.

То что законодательство нарушают и скрывают часть денег, которые у них аккумулируются на счетах от обычных граждан. Ко всему прочему проскакивала информация о том, что частные банки помогали отмывать деньги и выводить их за границу. Вот из-за всего этого официально и началась чистка. Но вот неофициально скорее всего сейчас преследуют немного иные цели.